Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Финансовый партнер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 180 пом. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301599759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310014945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30887-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1276
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Всего членов Наблюдательного совета – 9: Марьин Артур Гурамович, Дудков Максим Викторович, Иванча Елена Викторовна, Листопад Мария Евгеньевна, Пономаренко Валентина Михайловна, Мельникова Ольга Александровна, Сергеева Ольга Михайловна, Совкова Юлия Алексеевна, Шевченко Светлана Николаевна.
Присутствуют на заседании члены Наблюдательного совета: Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
Также присутствует генеральный директор АО «Финансовый партнер» Никитина Т.Ю.
В Наблюдательный совет представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Общества, отсутствующих на заседании, Марьина А.Г., Дудкова М.В., Мельниковой О.А.
На заседании присутствуют 6 членов Наблюдательного совета Общества и представлены письменные мнения 3 членов Наблюдательного совета Общества. В соответствии с положениями ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Финансовый партнер» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется: Наблюдательный совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить предложенных акционером АО «Финансовый партнер» Пономаренко Валентиной Михайловной следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО «Финансовый партнер»:
- Пономаренко Валентина Михайловна
- Мельникова Ольга Александровна
- Сергеева Ольга Михайловна
- Сергеев Роман Сергеевич.
Включить предложенных акционером АО «Финансовый партнер» Обществом с ограниченной ответственностью «Индекс» следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО «Финансовый партнер»:
- Совкова Юлия Алексеевна
- Иванча Елена Викторовна
- Шевченко Светлана Николаевна.
Включить предложенного акционером АО «Финансовый партнер» Обществом с ограниченной ответственностью «Индекс» кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры АО «Финансовый партнер»:
- Симонова Наталья Владимировна.
Включить предложенную акционером АО «Финансовый партнер» Обществом с ограниченной ответственностью «Индекс» кандидатуру ООО «Аудиторское агентство» в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора АО «Финансовый партнер».
Включить предложенных акционером АО «Финансовый партнер» Пономаренко Евгением Георгиевичем следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО «Финансовый партнер»:
- Дудков Максим Викторович
- Листопад Мария Евгеньевна
- Марьин Артур Гурамович.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Включить предложенных акционером АО «Финансовый партнер» Пономаренко Валентиной Михайловной следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО «Финансовый партнер»:
- Пономаренко Валентина Михайловна
- Мельникова Ольга Александровна
- Сергеева Ольга Михайловна
- Сергеев Роман Сергеевич.
Включить предложенных акционером АО «Финансовый партнер» Обществом с ограниченной ответственностью «Индекс» следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО «Финансовый партнер»:
- Совкова Юлия Алексеевна
- Иванча Елена Викторовна
- Шевченко Светлана Николаевна.
Включить предложенного акционером АО «Финансовый партнер» Обществом с ограниченной ответственностью «Индекс» кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры АО «Финансовый партнер»:
- Симонова Наталья Владимировна.
Включить предложенную акционером АО «Финансовый партнер» Обществом с ограниченной ответственностью «Индекс» кандидатуру ООО «Аудиторское агентство» в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора АО «Финансовый партнер».
Включить предложенных акционером АО «Финансовый партнер» Пономаренко Евгением Георгиевичем следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО «Финансовый партнер»:
- Дудков Максим Викторович
- Листопад Мария Евгеньевна
- Марьин Артур Гурамович.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2024 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024 г., б/н
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 16.06.2003 г., акции привилегированные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 01.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.Ю. Никитина
3.2. Дата 05.02.2024г.